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海外投資を楽しむ会 オフショア サンタンデール・プライベートバンキング口座活用編

オフショア サンタンデール・プライベートバンキング口座活用編

ベテラン度: ★☆☆
海外投資を楽しむ会
オルタ・インベスト・コム
ダウンロード販売 PDF 2014年9月発売
本体 2,800円  税込 3,024円

  

【ご注意】
本書はすでにサンタンデール・プライベートバンキングに口座を保有している方のためのマニュアルです。2014年より、サンタンデールでは日本人の新規口座の開設が認められなくなりました。

ヨーロッパのタックスヘイヴン活用術!

チャンネル諸島のイギリス系大手オフショアバンクの口座を活用する

イギリスの自治領であり、ヨーロッパの代表的なタックスヘイヴンのひとつでもある チャンネル諸島ジャージー島。サンタンデール・プライベートバンキングは、そのジャージー島に籍を置く、イギリスの大手銀行サンタンデール(旧アビーナショナル)のオフショア子会社で、 日本人の利用者のもっとも多いオフショアバンクとして知られています。 本書では、すでに口座をお持ちの方のためにその活用法を紹介しています。

本書で紹介している金融機関

サンタンデール・プライベートバンキング Santander Private Banking

所在地:ジャージー島(チャネル諸島)
ドル・ポンド・ユーロの3通貨のオフショアゴールド口座には、無料でVISAカード(デビットカード)と小切手(ポンドのみ)が付く。

【Introduction】 いまでは貴重になったオフショアバンクの口座を使いこなそう
【Contents】 目次



【Introduction】

いまでは貴重になったオフショアバンクの口座を使いこなそう

本書は英国王室の自治領ジャージー島にあるオフショアバンク、サンタンデール・プライベートバンキング(サンタンデールPB)に口座を保有している方のために、その活用法をまとめたものです。

サンタンデールPBはイギリスの大手銀行アビー・ナショナルの子会社で、旧名をアビー・インターナショナルといいました。アビー・ナショナルをスペインの大手金融グループ、サンタンデールが買収したことによって、銀行名がサンタンデールに統一されることになったのです。

このオフショアバンクは元はケイター・アレンという独立した銀行で、それがアビー・ナショナルの傘下に入りました。私たちはケイター・アレン時代の1998年に日本人としてはじめて口座開設し、それ以降、AIC会員の皆様にもご紹介してきました。その意味では、もっとも思い出深いオフショアの金融機関でもあります。

今回、口座保有者の方に限定してその活用法をまとめたのは、現時点では日本人の口座開設が認められていないためです。

2007年の世界金融危機はグローバルな金融市場を激震させましたが、その余波でオフショア(タックスヘイヴン)をめぐる状況も大きく変わっています。米国はFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)によって、スイスなどタックスヘイヴン国を含むすべての金融機関に米国人の口座情報の報告を義務づけました。またEUでは域内の金融機関に対して、口座名義人が居住する国の税務当局に口座情報を自動的に開示させる改革が進められています。

これまでジャージー島の金融機関は、英国から認められた自治権によって、(国際犯罪等を例外として)いかなる国に対しても口座情報を開示しない守秘性を有していましたが、今後は本国イギリスはもちろん、EU加盟国の税務当局に対しても、そこに居住する口座名義人の口座情報が通知されることになります。その結果、イギリスやEU圏以外の、(日本を含む)口座情報交換協定を結んでいない国の居住者の新規口座開設が認めなくなったのです。

オフショアバンクのいちばんの魅力は、ドル、ユーロ、ポンドといった主要通貨でカード(VISAデビットカード)が持てることです。こうしたサービスを提供できる金融機関はほとんどないので、その意味で、サンタンデールPBの口座はとても貴重なものになりました。

本書では、最近のコンプライアンス強化にともなう本人確認の手続きを新たに加え、サンタンデールPBの活用法を具体的に解説しています。「口座を保有しているが使いこなせていない」という方は、これを機会にぜひチャレンジしてみてください。

海外投資を楽しむ会


目次

Introduction いまでは貴重になったオフショアバンクの口座を使いこなそう

【Santander Private Banking 基本データ】

  1. Santander PBの特徴と口座の維持
    ■ヨーロッパ最大手銀行のオフショア部門
    ■口座維持の条件

  2. 口座の種類と選び方
    ■口座の種類
    1. ゴールド口座Gold Bank Accounts
    2. コール口座 Call Accounts
    3. インスタントアクセス口座 Instant Access Savings Accounts
    4. 定期預金口座 Fixed Deposit Contracts
    5. 通知預金口座 Notice Account
    ■口座の選び方
    1. どの通貨で利用したいのか
    2. VISAカードは必要か
    3. 短期に使う予定があるか

  3. サービスとシステム
    ■口座維持手数料
    ■基本サービス
    1. テレフォンバンキング Telephone Banking
    2. インターネットバンキング Internet Banking
    3. VISAカード VISA Cards
    4. 英ポンド建て小切手帳 GBP Chequebook

  4. 個人情報の更新
    ■個人情報登録書
    個人情報登録書の記入方法
    ■必要書類
    1. 本人確認用書類
    2. 住所証明用書類
    3. 収入証明用書類
    ■認証者と認証方法
    1. 認証
    2. 認証のルール
      (a) パスポートのコピーの認証
      (b) 日本語の書類の翻訳認証
    ■書類の郵送
    書類の郵送先

  5. 口座番号のルール
    (a) Customer Reference Number:顧客番号(カスタマーレファレンス番号)
    (b) Account Number:口座番号
    (c) IBAN:アイバン

  6. 口座への入金方法
    ■電信送金で送る
    1. 送金できる通貨
    2. 送金先情報
    3. 送金にかかる手数料
      (a) 送金手数料
      (b) 為替(両替)手数料
      (c) 銀行取扱手数料・リフティングチャージ Lifting Charge
      (d) 送金受取手数料
      (e) 送金手数料をもっとも安くする方法
    4. 海外送金のトラブル対処法
    ■送金小切手をつくって郵送する
    ■他の金融機関の個人小切手を郵送する
    1. 外貨小切手帳から振り出して郵送する
    2. 自分宛ての小切手を郵送する
  1. 口座からの出金方法
    ■ATMを使って引き出す
    ■電信送金で送る
    1. 送金確認の電話がかかってきたら
    2. 送金した資金が届かなかったら
    ■ポンド建て小切手を利用する

  2. VISAカードの使い方
    ■VISAカードの特徴
    ■ATMでの使い方
    ■ショッピングの方法
    ■カードの更新後のアクティベイション
    ■カードが更新されない場合
    ■海外旅行で使用する場合の注意点
    ■カードの紛失・盗難の対処法

  3. 小切手の使い方
    ■小切手の記入方法
    ■小切手の上手な使い方

  4. テレフォンバンキングの登録と使い方
    ■テレフォンバンキングサービスの登録書の提出
    ■コードワードの設定
    1. コードワード設定時の伝え方
    2. コードワードの確認方法
    ■英語に自信がない人の対処法
    ■為替レートの確認方法

  5. インターネットバンキングの登録と使い方
    ■インターネットバンキングの登録
    (a) Membership Number:メンバーシップナンバー
    (b) Login Password:ログイン・パスワード
    (c) Security Code:セキュリティコード
    ■ID、パスワードの登録方法
    【Step1】 Membership Numberの取得とSecurity Codeの設定
    【Step2】 仮パスワードの受取り
    ■トップページ(オープンサイト)
    ■登録とログイン
    パスワードの登録
    ■ログイン後のトップページ
    ■口座の管理
    1. Balances:残高照会
    2. Statement:ステイトメント
    ■送金指示の出し方
    1. Transfer between my accounts:口座間振替
    2. Sterling Payments to UK:イギリス内へのポンド送金
    3. Foreign Currency Payments and Sterling Overseas payments:外貨送金およびポンドのイギリス外送金
    ■パスワード・セキュリティコードの変更
    1. ログインパスワードの変更
    2. セキュリティコードの変更
    ■その他の問い合わせ

  6. 登録内容の変更/追加口座の開設/口座の閉鎖
    ■住所や電話番号、名義人名の変更
    1. インターネットでフォーマットをダウンロードし、郵送する
    2. テレフォンバンキングを利用する
    3. 英文の指示書 Instruction Letter を郵送する
    ■名義人の削除
    ■追加口座の開設
    ■口座の閉鎖

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